gb English RU Russian
Бесплатная консультация

Соблюдайте требования бизнес-регулирования ОАЭ

Защитите вашу компанию с помощью профессиональных решений по соблюдению норм, охватывающих ПОД/ФТ, goAML, бенефициарного владельца, KYC и нормативные требования.

Комплексная поддержка соблюдения норм для растущих бизнесов в ОАЭ

Ведение бизнеса в ОАЭ требует постоянного внимания к нормативным обязательствам, требованиям по предотвращению финансовых преступлений и стандартам корпоративного управления. Компании должны поддерживать точные записи, предоставлять необходимые декларации и следовать процедурам AML, UBO и KYC.

Наши специалисты по соблюдению норм помогают бизнесу понять его обязанности, подготовить необходимые документы и установить надежные процессы для снижения рисков и поддержания полной уверенности в соблюдении норм.

Проблема и Решение

Проблемы соблюдения требований, с которыми сталкиваются компании

  • Сложные требования по AML, UBO, KYC и нормативным актам
  • Пропущенная регистрация goAML или обязательства по отчетности
  • Неполные записи UBO, увеличивающие риски штрафов
  • Слабые внутренние политики, создающие пробелы в соблюдении
  • Отсутствие надлежащей документации по проверке добросовестности
  • Затяжные регуляторные процедуры замедляют операции

Соблюдение требований стало простым с Capitals 28

  • Профессиональная поддержка по соблюдению AML, goAML, UBO и KYC
  • Четкие рекомендации по требованиям регуляторов ОАЭ
  • Точная подготовка деклараций и заявлений
  • Внутренние политики соблюдения, адаптированные к вашему бизнесу
  • Поддержка мониторинга рисков и документации по проверке добросовестности
  • Постоянные консультации, чтобы ваш бизнес оставался защищенным

Наши услуги по соблюдению требований включают

Соблюдение AML

Профессиональная поддержка по требованиям против отмывания денег, политикам, оценкам рисков и регуляторным процедурами.

Регистрация в goAML

Помощь в регистрации на портале goAML, процедурах отчетности и соблюдении требований к финансовым преступлениям в ОАЭ.

Регистрация УБМ

Полная поддержка деклараций, обновлений и регуляторных подач для конечного бенефициарного владельца.

KYC и должная осмотрительность

Разработка процессов Know Your Customer, процедур проверки и документации по соблюдению требований.

Политики соблюдения и обучение

Подготовка руководств по соблюдению требований, внутренних политик и рекомендаций для ответственных членов команды.

Мониторинг рисков и консультации

Постоянные обзоры соблюдения требований, выявление рисков и экспертные консультации для защиты вашего бизнеса.

Понимание требований к соблюдению законодательства ОАЭ для бизнеса

Ведение бизнеса в ОАЭ требует больше, чем просто ежедневное управление компанией. Ожидается, что компании будут следовать строгим нормативным стандартам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML), заявлениями о конечных бенефициарах (UBO), проверкой клиентов и внутренними процедурами соблюдения.

Несоблюдение правильных процессов соблюдения может подвергнуть бизнес финансовым штрафам, операционным ограничениям и нормативным осложнениям. Требования могут варьироваться в зависимости от вашей бизнес-деятельности, отрасли и структуры компании, что делает профессиональное руководство необходимым.

В Capitals 28 мы помогаем компаниям определить свои обязательства, подготовить необходимую документацию, установить внутренние процедуры соблюдения и вести точный учет. Наша цель состоит в том, чтобы упростить сложные правила, помогая вашей компании безопасно и уверенно работать в ОАЭ.

Кому мы помогаем

Бизнесы из разных отраслей должны выполнять обязательства по соблюдению требований ОАЭ. Мы предоставляем индивидуальную регуляторную поддержку в зависимости от деятельности вашей компании, структуры и требований.

Недвижимые компании

Поддержка по соблюдению требований для компаний в сфере недвижимости, брокеров и бизнесов, требующих процедур AML, отчетности и документации.

Поставщики корпоративных услуг

Регуляторная помощь для бизнес-консультантов, компаний по созданию бизнеса и профессиональных поставщиков услуг, управляющих обязательствами клиентов.

Торговые компании

Поддержка для импортных, экспортных и коммерческих бизнесов, требующих правильных систем соблюдения и процедур управления рисками.

Финансовые и инвестиционные компании

Консультации для финансовых бизнесов, требующих более тщательной дью-дилидженс, проверки клиентов и регуляторного контроля.

Стартапы и малые и средние предприятия

Помощь растущим бизнесам в установлении правильных основ соблюдения с самого начала и избежании будущих рисков.

Международные компании

Поддержка иностранных инвесторов и глобальных компаний, работающих в ОАЭ, в соблюдении местных регуляторных требований.

Наш процесс соблюдения требований

Четкий и структурированный подход, который поможет вашему бизнесу соответствовать требованиям регулирования ОАЭ, снижать риски и поддерживать долгосрочное соблюдение.

1

Консультация по соблюдению требований

Мы анализируем вашу бизнес-деятельность, структуру и регулирующие обязательства, чтобы понять ваши требования к соблюдению.

2

Оценка соблюдения требований

Наши специалисты определяют применимые требования по ПОД/ФТ, UBO, KYC и корпоративному соблюдению для вашей компании.

3

Подготовка документов

Мы подготавливаем необходимые политики, декларации, отчеты и документы по соблюдению в соответствии с правилами ОАЭ.

4

Регистрация и внедрение

Мы помогаем с регистрацией goAML, подачей UBO, внутренними процедурами и необходимыми действиями по соблюдению.

5

Непрерывный мониторинг и поддержка

Получайте постоянное руководство, обновления по соблюдению и поддержку, чтобы защитить ваш бизнес.

Почему стоит выбрать наши услуги по соблюдению норм

Надежная поддержка в области соблюдения норм, разработанная для защиты вашего бизнеса, снижения рисков и соответствия операциям требованиям ОАЭ.

Регуляторные знания

Профессиональная подготовка политик, отчетов, деклараций и необходимых регуляторных подач.

Ориентированный на бизнес подход

Понимание правил ПОД/ФТ, УБО, KYC и корпоративного соблюдения норм ОАЭ для выполнения регуляторных обязательств.

Точная документация

Решения, разработанные с учетом вашей бизнес-активности, структуры компании и потребностей в соблюдении норм в отрасли.

Долгосрочная защита

Непрерывный мониторинг требований к соблюдению норм, контроля рисков и обновлений регуляторов для защиты вашего бизнеса.

Связанные идеи

Руководство по корпоративному налогу, НДС, подаче, возмещению и соблюдению норм для бизнеса ОАЭ.

12.06.2026, 16:05

Возврат НДС в ОАЭ: Право на возврат, доказательства и распространенные причины задержек

Регистратор НДС в ОАЭ может запросить возврат, когда право на возмещение входного налога или избыточные платежи создают кредит у FTA. Кредит должен быть подтвержден точными декларациями, действительными налоговыми счетами, подтверждениями импорта и платежей, а также проверенными банковскими реквизитами.

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Чек-лист подачи НДС в ОАЭ: от проверки налоговых счетов до оплаты

Декларация по НДС в ОАЭ должна согласовывать продажи, выходной налог, покупки, подлежащий возмещению входной налог, импорт, обратные операции и корректировки бухгалтерских записей. Регистранты, как правило, подают и оплачивают в течение 28 дней после окончания налогового периода.

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Пороговые значения регистрации НДС в ОАЭ: Обязательная и добровольная регистрация

По состоянию на 9 июня 2026 года обязательный порог регистрации НДС в ОАЭ составляет 375 000 AED, а добровольный порог — 187 500 AED. Резидентные компании проверяют налогооблагаемые поставки и импорт за последние 12 месяцев и ожидаемые суммы в следующие 30 дней.

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Первый налоговый отчет по корпоративному налогу ОАЭ: Записи, корректировки и контрольный список подачи

Первый налоговый отчет по корпоративному налогу ОАЭ начинается с окончательных финансовых отчетов, затем согласует бухгалтерскую прибыль с налогооблагаемой прибылью. Податель должен подтвердить свой налоговый период, освобождения, вычеты, выборы

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Регистрация корпоративного налога ОАЭ: Кто должен зарегистрироваться и какие документы нужны?

Большинство юридических лиц ОАЭ, включая компании свободных зон, должны зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Регистрация также применяется к квалифицированным физическим лицам и нерезидентам с постоянным представительством в ОАЭ.

Подробнее
Посмотреть все новости

Отзывы

Нам нужна была помощь в обновлении наших процедур ПОД/ФТ и документации по УБД до проверки на соответствие. Capitals28 предоставила четкие рекомендации, организовала необходимые документы и помогла обеспечить соблюдение наших обязательств.

С
Сара М.

Менеджер по соблюдению требований, агентство недвижимости

Соблюдение требований казалось гораздо более сложным, чем мы ожидали, особенно с goAML и требованиями к отчетности. Capitals28 объяснила все простыми словами, занялась документами и дала нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении.

Д
Джейсон П.

Менеджер по финансам и администрации, торговая компания

Нам нужны были надлежащие процедуры KYC и более строгие политики соблюдения требований, без потери недель на разбор этого самостоятельно. Команда Capitals28 сразу же приступила к работе, разобралась с документацией и сделала весь процесс гораздо проще, чем ожидалось.

Х
Халид А.

Управляющий директор, фирма корпоративных услуг

Запланируйте быстрый звонок с нашей командой

Защитите свой бизнес с помощью экспертного руководства по соблюдению норм, адаптированного к требованиям регулирования ОАЭ.

  • Поддержка соблюдения AML, UBO и KYC
  • Помощь в подготовке и подаче регулирующей документации
  • Политики соблюдения и руководство по управлению рисками
  • Быстрая поддержка для сохранения соответствия вашего бизнеса

Запланируйте быстрый звонок со специалистом по Golden Visa

Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Без спама.

Часто задаваемые вопросы

Не каждая компания в ОАЭ подпадает под обязательства по противодействию отмыванию денег. Соблюдение требований AML в основном касается регулируемых секторов, таких как компании в сфере недвижимости, корпоративные провайдеры услуг, торговцы драгоценными металлами, аудиторы и другие назначенные предприятия. Компаниям необходимо оценить свою деятельность и убедиться, что они соответствуют правильным нормативным требованиям.

goAML - это официальная платформа отчетности, используемая властями ОАЭ для соблюдения требований по противодействию отмыванию денег. Компании, имеющие право, должны зарегистрироваться на платформе, поддерживать надлежащие процедуры, контролировать транзакции и подавать необходимые отчеты, когда это необходимо.

Несоблюдение обязательств по соблюдению законодательства ОАЭ может привести к финансовым штрафам, регуляторным действиям и операционным трудностям. Общие проблемы включают отсутствие регистраций, неполные записи, слабые внутренние процедуры или несвоевременную подачу необходимой информации.

Регистрация конечного бенефициара (UBO) определяет лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют компанию. Бизнес в ОАЭ обязаны поддерживать актуальную информацию о владельцах и обновлять записи в случае изменения структуры собственности или компании.

Capitals 28 помогает компаниям с обзорами соблюдения, процедурами AML и goAML, документацией UBO, процессами KYC, внутренними политиками и постоянным регуляторным руководством, чтобы помочь компаниям снизить риски и соответствовать требованиям ОАЭ.